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En este episodio Ana Belén Delgado, especialista en auditoría forense de Deltech Audit, guía a los espectadores a través de las etapas clave de la metodología forense, destacando cómo estas técnicas fortalecen la integridad organizacional. Desde la formulación de hipótesis iniciales hasta la presentación de hallazgos, el video ilustra cada fase del proceso con ejemplos … Leer más
Este artículo explora cómo los algoritmos de detección de fraude están transformando las estrategias de prevención de fraude.
Dentro de la Auditoría Forense hay tres conceptos fundamentales que deben entenderse claramente: hechos, indicios y evidencia. Estos tres términos son esenciales para estructurar y sostener cualquier investigación forense, y su correcto uso puede marcar la diferencia entre una investigación exitosa y una que no logre probar los hechos investigados. En este artículo, exploraremos cada … Leer más
¿Qué es la ISO 37001? ISO 37001 es una norma empresarial diseñada por la Organización Internacional de Normalización para combatir el soborno dentro de una empresa u organización. Al hablar de soborno, nos referimos a una especie de ofrecimiento o promesa con ventaja económica cuya finalidad es influenciar en la decisión de las personas a … Leer más
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En el entorno actual de negocios, la integridad y la transparencia son más críticas que nunca. La nueva ley de prevención de lavado de activos busca reforzar estos principios, estableciendo normas más estrictas y sanciones más severas para garantizar que las empresas no se vean involucradas, intencionalmente o no, en actividades ilícitas. Este artículo desglosará … Leer más
Los inventarios sorpresivos detectan fraudes y verifican registros empresariales. Realizados sin aviso, aseguran transparencia y seguridad financiera.
Auditoría Forense, ¿Por qué se producen los fraudes? Nuestra práctica profesional nos ha llevado a conocer muchos casos de fraude por lo que hemos escrito un libro digital. Auditoría Forense ¿Por qué se producen los fraudes? Para comenzar, estamos seguros de que el fraude se produce por cuanto las personas confiamos demasiado y no verificamos con … Leer más
En el mundo de los negocios de consumo masivo, caracterizado por un alto volumen de transacciones y frecuentes intercambios, el papel del auditor forense se vuelve indispensable para evitar el jineteo de fondos.
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