¡Evite estos 5 esquemas de fraude en su empresa!
Conozca los 5 esquemas de fraude más comunes que afectan a empresas en Ecuador, sus señales de alerta y estrategias clave de protección. Guía esencial.
Prevención de Fraudes
Línea ética de denuncias
¿Qué es la línea ética? La “Línea Ética de Denuncias” es una herramienta que permite a las personas, apelando a su ética, denunciar de manera protegida cualquier suceso inusual que ocurra en una organización. Según estudios internacionales, las denuncias anónimas son mecanismos efectivos para prevenir y denunciar casos de fraude y corrupción. Implementar una línea … Leer más
LA LÍNEA ÉTICA COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL FRAUDE
Explora cómo la línea ética se convierte en una herramienta clave para combatir el fraude en empresas. Transparencia y confianza.
Un Canal de Comunicación Interna Puede Reducir el Fraude
Implementar un canal de comunicación interna ayuda a prevenir fraudes y cumplir con normativas ecuatorianas como UAFE, Superintendencia de Compañías y COIP.
Protección de Denunciantes: Normativas Internacionales
Protección de denunciantes: Cumpla con normativas internacionales. Descubra cómo implementar canales seguros y fomentar la transparencia en su empresa.
Denuncia anónima: Errores comunes en su gestión
Evite errores en la gestión de la denuncia anónima y fortalezca la transparencia en su empresa. Descubra las mejores prácticas para una gestión efectiva.
LÍNEA ÉTICA DE DENUNCIAS: INTRODUCCIÓN Y BENEFICIOS.
Las organizaciones en Latinoamérica se encuentran afectadas por la presencia de riesgos de fraudes y de corrupción. La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) en su encuesta “Reporte a las Naciones 2018” identifica al fraude como el principal evento no deseado que se presenta en todo tipo de organización
¿Quiénes deben reportar a la UAFE en Ecuador? Actividades clave para contadores y abogados
En abril de 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador emitió dos resoluciones cruciales que ampliaron el alcance de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos: la Resolución No. UAFE-DG-2022-0130, dirigida a contadores, y la Resolución No. UAFE-DG-2022-0129, enfocada en abogados y profesionales del derecho. Estas … Leer más
Construcción de hipótesis en una Auditoría Forense
En este episodio nos adentramos en el mundo apasionante de la auditoría forense, un campo esencial para los profesionales financieros en Ecuador. Con la guía práctica de Fabián Delgado y su equipo de Deltech Audit, exploramos la construcción de hipótesis en auditoría forense, un proceso crucial para investigar y detectar fraudes. A través de una … Leer más
