La auditoría interna en la prevención del fraude corporativo
La auditoría interna es clave para prevenir fraudes corporativos al evaluar y mejorar controles internos, gestión de riesgos y procesos de gobierno.
Auditoría
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¿Quiénes deben reportar a la UAFE en Ecuador? Actividades clave para contadores y abogados
En abril de 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador emitió dos resoluciones cruciales que ampliaron el alcance de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos: la Resolución No. UAFE-DG-2022-0130, dirigida a contadores, y la Resolución No. UAFE-DG-2022-0129, enfocada en abogados y profesionales del derecho. Estas … Leer más
Estrategias Efectivas para la Prevención del Lavado de Activos
Estrategias Efectivas para la Prevención del Lavado de Activos La prevención del lavado de activos (PLA) es una prioridad fundamental para empresas de todos los sectores. Más allá del cumplimiento normativo, una estrategia efectiva de prevención protege la integridad financiera y la reputación de la organización. A continuación, exploramos las mejores prácticas para fortalecer los … Leer más
Prevención del Lavado de Activos en el Ámbito Empresarial
¿Está seguro de cumplir con los nuevos requisitos sobre prevención de lavado de activos aplicables para este ejercicio económico 2024? Evite multas y sanciones Introducción El riesgo de sanciones y clausura por incumplimiento en la prevención del lavado de activos nunca ha sido tan alto como ahora. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha … Leer más
¿Cuál es la diferencia entre la Auditoría Interna y Externa?
Las definiciones son muy importantes para entender qué servicio de auditoría es el que debemos solicitar. Al conocer las definiciones de la auditoría interna y externa, además de los métodos de trabajo de ambos, la diferencia se puede explicar de la manera más efectiva. La auditoría interna se enfoca en los puntos débiles de la … Leer más
Conceptos Claves en una Investigación Forense: Hechos, Indicios y Evidencia
Dentro de la Auditoría Forense hay tres conceptos fundamentales que deben entenderse claramente: hechos, indicios y evidencia. Estos tres términos son esenciales para estructurar y sostener cualquier investigación forense, y su correcto uso puede marcar la diferencia entre una investigación exitosa y una que no logre probar los hechos investigados. En este artículo, exploraremos cada … Leer más
Plan de Auditoría Interna: Claves para una Estrategia Eficiente
La auditoría interna es una herramienta fundamental para garantizar que una organización funcione de manera eficiente y cumpla con las normativas vigentes. Sin un plan de auditoría interna bien diseñado, las empresas corren el riesgo de no detectar problemas importantes en sus procesos, lo que podría tener consecuencias graves para su operación. En este artículo, … Leer más
Auditorías de IA según el Instituto de Auditores Internos
Descubre cómo las auditorías de IA garantizan la ética, transparencia y gestión de riesgos en la implementación de inteligencia artificial en empresas
¿Cómo elegir la mejor de las empresas auditoras?
Descubre cómo elegir la mejor de las empresas auditoras para tu negocio y cómo una auditoría puede mejorar la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
CONOCE LOS BENEFICIOS DE LA NORMA ISO 37001
¿Qué es la ISO 37001? ISO 37001 es una norma empresarial diseñada por la Organización Internacional de Normalización para combatir el soborno dentro de una empresa u organización. Al hablar de soborno, nos referimos a una especie de ofrecimiento o promesa con ventaja económica cuya finalidad es influenciar en la decisión de las personas a … Leer más
