NIA 330 – Responsabilidad del auditor de responder a riesgos
Descubre la NIA 330 y la responsabilidad del auditor en diseñar e implementar respuestas a riesgos. 🔍 Garantiza auditorías eficaces y seguras
Auditoría
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Outsourcing de Auditoría Interna: ¿Es la Mejor Opción?
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La auditoría interna en la prevención del fraude corporativo
La auditoría interna es clave para prevenir fraudes corporativos al evaluar y mejorar controles internos, gestión de riesgos y procesos de gobierno.
¿Quiénes deben reportar a la UAFE en Ecuador? Actividades clave para contadores y abogados
En abril de 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador emitió dos resoluciones cruciales que ampliaron el alcance de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos: la Resolución No. UAFE-DG-2022-0130, dirigida a contadores, y la Resolución No. UAFE-DG-2022-0129, enfocada en abogados y profesionales del derecho. Estas … Leer más
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Estrategias Efectivas para la Prevención del Lavado de Activos La prevención del lavado de activos (PLA) es una prioridad fundamental para empresas de todos los sectores. Más allá del cumplimiento normativo, una estrategia efectiva de prevención protege la integridad financiera y la reputación de la organización. A continuación, exploramos las mejores prácticas para fortalecer los … Leer más
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Conceptos Claves en una Investigación Forense: Hechos, Indicios y Evidencia
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Plan de Auditoría Interna: Claves para una Estrategia Eficiente
La auditoría interna es una herramienta fundamental para garantizar que una organización funcione de manera eficiente y cumpla con las normativas vigentes. Sin un plan de auditoría interna bien diseñado, las empresas corren el riesgo de no detectar problemas importantes en sus procesos, lo que podría tener consecuencias graves para su operación. En este artículo, … Leer más
Auditorías de IA según el Instituto de Auditores Internos
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