Auditoría Forense: Conoce todo lo que necesitas saber

La auditoría forense es una auditoría especialmente de investigación, que implica un examen de ciertas pistas o señales que le permitan a un auditor/investigador detectar cualquier esquema de fraudes, manipulación en los libros de contabilidad, desvío de fondos, etc.  Cuando se trata de auditoría muchas personas confunden los objetivos y las profundidades del examen, por … Leer más

¿Quiénes deben reportar a la UAFE en Ecuador? Actividades clave para contadores y abogados

En abril de 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador emitió dos resoluciones cruciales que ampliaron el alcance de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos: la Resolución No. UAFE-DG-2022-0130, dirigida a contadores, y la Resolución No. UAFE-DG-2022-0129, enfocada en abogados y profesionales del derecho. Estas … Leer más

Estrategias Efectivas para la Prevención del Lavado de Activos

Estrategias Efectivas para la Prevención del Lavado de Activos La prevención del lavado de activos (PLA) es una prioridad fundamental para empresas de todos los sectores. Más allá del cumplimiento normativo, una estrategia efectiva de prevención protege la integridad financiera y la reputación de la organización. A continuación, exploramos las mejores prácticas para fortalecer los … Leer más

Prevención del Lavado de Activos en el Ámbito Empresarial

¿Está seguro de cumplir con los nuevos requisitos sobre prevención de lavado de activos aplicables para este ejercicio económico 2024? Evite multas y sanciones Introducción El riesgo de sanciones y clausura por incumplimiento en la prevención del lavado de activos nunca ha sido tan alto como ahora. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha … Leer más

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