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Introducción En Ecuador, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) juegan un papel crucial en la fiscalización de las declaraciones tributarias y la prevención del lavado de activos. Con el aumento de los controles y la regulación estricta, cada vez es más importante que las empresas y … Leer más
Conozca las normas para prevenir lavado de activos y auditores externos en Ecuador; umbrales, plazos y enfoque basado en riesgo con Deltech Audit
Descubre todo sobre la Auditoría de Lavado de Activos en Ecuador: requisitos, sectores obligados y cómo evitar sanciones. ¡Cumple con la normativa!”
Explora cómo la línea ética se convierte en una herramienta clave para combatir el fraude en empresas. Transparencia y confianza.
En abril de 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador emitió dos resoluciones cruciales que ampliaron el alcance de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos: la Resolución No. UAFE-DG-2022-0130, dirigida a contadores, y la Resolución No. UAFE-DG-2022-0129, enfocada en abogados y profesionales del derecho. Estas … Leer más
Estrategias Efectivas para la Prevención del Lavado de Activos La prevención del lavado de activos (PLA) es una prioridad fundamental para empresas de todos los sectores. Más allá del cumplimiento normativo, una estrategia efectiva de prevención protege la integridad financiera y la reputación de la organización. A continuación, exploramos las mejores prácticas para fortalecer los … Leer más
¿Está seguro de cumplir con los nuevos requisitos sobre prevención de lavado de activos aplicables para este ejercicio económico 2024? Evite multas y sanciones Introducción El riesgo de sanciones y clausura por incumplimiento en la prevención del lavado de activos nunca ha sido tan alto como ahora. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha … Leer más
En el entorno actual de negocios, la integridad y la transparencia son más críticas que nunca. La nueva ley de prevención de lavado de activos busca reforzar estos principios, estableciendo normas más estrictas y sanciones más severas para garantizar que las empresas no se vean involucradas, intencionalmente o no, en actividades ilícitas. Este artículo desglosará … Leer más
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