¿Qué hace cuando sospecha
fraude en su empresa?
La mayoría de los directivos que descubren señales de irregularidades cometen el mismo error: esperar. Cada hora que pasa, la evidencia se deteriora, los responsables actúan y el daño financiero crece.
El fraude empresarial promedio dura 14 meses antes de ser detectado
Según el Reporte de la ACFE, las organizaciones pierden el 5% de sus ingresos anuales por fraude. En empresas medianas, eso puede representar cientos de miles de dólares.
La auditoría tradicional no detecta el fraude intencional
Una auditoría financiera estándar revisa cifras. La auditoría forense investiga comportamientos, patrones y evidencia — es un proceso completamente diferente.
Sin un informe técnico, no puede actuar legalmente
Para iniciar un proceso legal, disciplinario o de conciliación, necesita evidencia documentada y una cadena de custodia que soporte el caso ante cualquier tribunal.
Actuar solo puede alertar a los involucrados y destruir evidencia
Una investigación interna mal conducida puede empeorar la situación. Necesita profesionales entrenados en preservación de evidencia e investigación discreta.
Señales de alerta que no puede ignorar
Si reconoce tres o más de estas situaciones en su empresa, tiene motivos fundados para iniciar una investigación forense inmediatamente.
Diferencias inexplicables entre ingresos y flujo de caja
Las ventas existen en el sistema pero el dinero no aparece en las cuentas. Alguien puede estar interceptando pagos.
Proveedores desconocidos o facturas sin respaldo físico
Pagos a proveedores que no puede verificar, facturas duplicadas o servicios que nadie recuerda haber solicitado.
Transferencias o retiros no autorizados
Movimientos bancarios que nadie puede justificar, aprobados fuera de los canales normales de autorización.
Inventario que no cuadra a pesar de controles
Diferencias recurrentes en inventarios, mermas superiores al promedio del sector, o mercadería que “desaparece”.
Empleados con nivel de vida incompatible con su salario
Un colaborador con acceso a fondos que exhibe vehículos, propiedades o gastos que no se corresponden con su remuneración.
Resistencia inusual a auditorías o revisiones internas
Personas que dificultan el acceso a información, retrasan entrega de documentos o reaccionan de forma exagerada ante controles.
Documentos alterados, borrados o con acceso restringido
Contratos con fechas inconsistentes, registros que desaparecen antes de revisiones, o archivos con permisos inusuales.
Conflictos de interés no declarados
Funcionarios que dirigen negocios con proveedores o clientes de la empresa, sin haberlo revelado formalmente.
Denuncias anónimas o rumores persistentes
Comentarios recurrentes entre el personal, mensajes anónimos o quejas que señalan repetidamente a las mismas áreas o personas.
¿Reconoce 3 o más de estas señales?
No necesita certeza para actuar. Necesita una investigación profesional que le dé certeza. Hable con nuestro equipo — la primera consulta es confidencial y sin costo.
Vea cómo investigamos casos de fraude
Nuestro equipo le explica en qué consiste una auditoría forense, qué puede esperar del proceso y cómo protegemos su empresa en cada etapa.
¿Tiene indicios de irregularidades?
No espere más.
La primera conversación es confidencial, sin costo y sin compromiso. Evaluamos su caso y le decimos honestamente si corresponde iniciar una investigación formal.
Nuestra metodología de investigación
Un proceso estructurado en 5 fases que garantiza la integridad de la evidencia y la validez jurídica de cada hallazgo.
Diagnóstico Inicial Confidencial
Primera reunión reservada para entender la situación, evaluar los indicios y determinar si existe base para una investigación formal.
Planificación y Aseguramiento de Evidencia
Diseñamos el alcance, definimos el protocolo de confidencialidad y aseguramos la evidencia existente antes de que pueda ser alterada.
Investigación Forense
Análisis documental y digital profundo: transacciones, contratos, registros contables, comunicaciones y patrones de comportamiento.
Informe Técnico y Hallazgos
Presentamos los hallazgos con cuantificación del daño, identificación de responsables y evidencia documentada bajo estándares judiciales.
Plan de Acción y Prevención
Recomendaciones concretas para cerrar las brechas que permitieron el fraude y fortalecer sus controles internos de forma permanente.
Nuestra metodología de investigación
Un proceso estructurado en 5 fases que garantiza la integridad de la evidencia y la validez jurídica de cada hallazgo.
Diagnóstico Inicial Confidencial
Primera reunión reservada para entender la situación, evaluar los indicios y determinar si existe base para una investigación formal.
Planificación y Aseguramiento de Evidencia
Diseñamos el alcance, definimos el protocolo de confidencialidad y aseguramos la evidencia existente antes de que pueda ser alterada.
Investigación Forense
Análisis documental y digital profundo: transacciones, contratos, registros contables, comunicaciones y patrones de comportamiento.
Informe Técnico y Hallazgos
Presentamos los hallazgos con cuantificación del daño, identificación de responsables y evidencia documentada bajo estándares judiciales.
Plan de Acción y Prevención
Recomendaciones concretas para cerrar las brechas que permitieron el fraude y fortalecer sus controles internos de forma permanente.
Resultados concretos para su empresa
Nuestro enfoque no es solo encontrar el problema, sino proteger su patrimonio y restaurar la transparencia institucional.
Protección del Patrimonio
Identificamos el monto exacto del desvío y proporcionamos la base técnica para procesos de recuperación de activos.
Soporte Legal Sólido
Nuestros informes están diseñados para resistir el escrutinio judicial, sirviendo como evidencia técnica irrefutable.
Confidencialidad Total
Protocolos de máxima discreción para proteger la reputación de su empresa y evitar alertar a los responsables.
Cierre de Brechas
No solo investigamos el pasado; fortalecemos su control interno para evitar que la situación se repita en el futuro.
Tecnología Forense
Uso de herramientas avanzadas para la recuperación y análisis de evidencia digital y transacciones masivas.
Experiencia Comprobada
Más de 20 años liderando procesos de auditoría y consultoría en Ecuador para empresas nacionales y multinacionales.
Experiencia técnica en la que puede confiar
Somos una firma ecuatoriana con visión global. Nuestro equipo forense combina conocimientos contables, legales y tecnológicos para resolver las situaciones más complejas con absoluta discreción.
“Teníamos sospechas fundamentadas de una irregularidad en nuestra bodega principal. Deltech Audit intervino de forma discreta y en 3 semanas entregó un informe técnico irrefutable que nos permitió recuperar los activos y aplicar los correctivos legales necesarios.”
¿Cuándo actuar de inmediato?
Escenarios comunes donde nuestra intervención profesional marca la diferencia entre la pérdida total y la recuperación del control.
Fraude en el área de compras y suministros
Detección de proveedores fantasma, sobreprecios acordados con empleados o facturación de servicios y bienes nunca entregados.
Investigación de base de proveedores, trazabilidad de pagos y validación física de entregas.
Apropiación indebida de flujos de efectivo
Manipulación de registros de ventas para interceptar pagos en efectivo o transferencias directas a cuentas personales de colaboradores.
Arqueos de caja forenses, conciliación bancaria profunda y análisis de patrones de anulación de ventas.
Hurto sistemático de inventarios y activos
Diferencias recurrentes en inventario físico vs. sistema, o activos fijos que aparecen en libros pero no existen en la realidad física de la planta.
Levantamiento físico con tecnología, trazabilidad de egresos de bodega e investigación de personal con acceso.
Cada hora cuenta para preservar la evidencia
Si tiene motivos fundados de preocupación, actúe ahora antes de que la situación sea irreversible. Su consulta es 100% confidencial.
Preguntas frecuentes
Recupere la tranquilidad y el control de su empresa
Nuestro equipo de auditores forenses está listo para actuar con la discreción y el rigor técnico que su situación exige.
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