Auditoría Forense y Antifraude

Investigamos, documentamos y prevenimos fraudes financieros, operativos o tecnológicos dentro de su organización. Nuestro enfoque combina técnicas contables, entrevistas, revisión documental y análisis digital para proteger sus activos y reputación.

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¿Por qué su empresa necesita una auditoría forense?

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Detección de fraudes e irregularidades

Descubra lo que los estados financieros no revelan

Una auditoría forense permite identificar actos intencionales de fraude, abuso de confianza, desvío de fondos, falsificación de documentos o manipulación de registros. Estos hallazgos no suelen ser detectados en auditorías tradicionales, por lo que esta herramienta es clave para esclarecer hechos cuando existen sospechas fundadas o alertas internas.

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Respaldo legal y toma de decisiones objetivas

Informe técnico con validez jurídica

Los resultados de una auditoría forense son presentados en un informe documentado y estructurado, que puede ser utilizado como evidencia en procesos legales, disciplinarios o de conciliación. Su carácter independiente garantiza imparcialidad en la evaluación de los hechos, lo que brinda confianza a la alta dirección para actuar con fundamento.

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Prevención de riesgos y fortalecimiento del control interno

Reduzca la exposición futura y promueva la ética corporativa

Más allá de detectar incidentes, este servicio ofrece recomendaciones prácticas para cerrar brechas en los controles, establecer alertas tempranas y reforzar una cultura ética. Esto disminuye la posibilidad de reincidencia y mejora la percepción de transparencia dentro y fuera de la organización.

¿Por qué Deltech Audit ?

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Equipo multidisciplinario de auditores

Independencia y criterio técnico

Contamos con expertos en contabilidad, auditoría, impuestos, legal corporativo y tecnología. Analizamos tu empresa desde todos los ángulos para mejorar los procesos de control financiero.

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Metodología estructurada y basada en riesgos

Planificación eficiente, resultados confiables

Aplicamos un enfoque por áreas significativas y niveles de riesgo, priorizando los rubros críticos. Nuestro proceso incluye revisión documental, pruebas sustantivas, analíticas y validación de revelaciones bajo NIIF.

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Confidencialidad, respaldo y cumplimiento normativo

Protección total de tu información

Usamos protocolos de seguridad, firma electrónica y almacenamiento encriptado para resguardar tu documentación. Cumplimos con los estándares exigidos por el Foro de Firmas y mantenemos trazabilidad completa en todo el proceso.

Preguntas frecuentes

Servicios que ofrece nuestra Auditoría Forense

Investigaciones internas y detección de fraude

Análisis de irregularidades contables y operativas

Examinamos operaciones, registros y documentación en busca de indicios de fraude, abuso de confianza, falsificación o malversación de fondos, con pruebas documentadas para sustentar procesos disciplinarios o legales.

Análisis digital y trazabilidad de evidencias

Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación

Utilizamos software especializado, revisión de metadatos, recuperación de información, y análisis de correos electrónicos y archivos para identificar patrones sospechosos o rastrear acciones digitales vinculadas a eventos críticos.

Recomendaciones y prevención de futuros riesgos

Planes de acción y fortalecimiento del control interno

Luego de cada investigación, entregamos un informe completo con hallazgos, conclusiones y medidas correctivas que ayuden a cerrar brechas, mejorar procesos y prevenir nuevos incidentes.

Preguntas Frecuentes sobre Auditoría Forense y Antifraude

Conoce las respuestas a las dudas más comunes antes de solicitar una propuesta. Nuestro servicio es claro, completo y respaldado por expertos.

¿Cuándo se recomienda una auditoría forense?

Cuando existen sospechas fundadas de fraude, pérdida de activos, conflictos de interés, manipulación de información o denuncias internas que requieren investigación profesional.

¿Qué diferencia tiene con una auditoría financiera?

La auditoría forense se enfoca en descubrir fraudes o irregularidades, usando técnicas investigativas y análisis profundo, mientras que la auditoría financiera busca verificar razonabilidad de los estados.

¿La información recopilada puede usarse legalmente?

Sí. Nuestra documentación cumple estándares legales y puede servir como evidencia en procesos disciplinarios, civiles o penales.

¿Cuánto tiempo dura una auditoría forense?

Depende de la complejidad del caso, el acceso a la información y la colaboración del personal. Puede tomar desde una semana hasta varios meses.

¿Qué pasa si se descubre un fraude?

Informamos a la dirección y entregamos un informe completo. Usted decide si inicia acciones legales, despidos, conciliaciones o mejora de controles internos.

¿El servicio es confidencial?

Absolutamente. Firmamos acuerdos de confidencialidad y mantenemos la reserva total del caso, incluso durante y después del proceso de auditoría.

¿Deseas una propuesta formal de Auditoría Forense?

Conversemos y analicemos on calma un alcance adecuado para su negocio, revisamos nuestros términos técnicos, cronograma de trabajo y posible equipo asignado.

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